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网络诈骗是怎么把钱“洗”走的?泉州破获非法

  时间:2020-05-24 17:53

  4月29日,泉州市公安局对外通报了今年以来侦破的电信网络诈骗典型案例,其中“4·1”非法买卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙一案备受关注。在这起案件中,警方查获的对公账户和个人银行账户高达2700多个,抓获犯罪嫌疑人17名。

  今年3月下旬,泉州警方获悉一个非法买卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙的信息,立即成立专案组开展侦控。专案组通过深入调查,逐渐掌握一个以李某宗为首的犯罪团伙的基本情况。

  4月6日晚,专案组在惠安、晋江、石狮等地开展收网抓捕行动,陆续抓获李某宗、张某红、张某宝、施某源、蔡某力、陈某谋、吴某镭等17名犯罪嫌疑人,并查获大量成套银行卡、U盾、亚洲城手机官网地址,手机卡、工商营业执照、公司公章等物品,摧毁了一个非法贩卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙。

  警方查明,犯罪嫌疑人李某宗、张某红、张某宝、施某源、蔡某力、陈某谋、吴某镭等人受他人指使,通过网络、快递、当面送达等方式大肆收购对公账户和个人银行卡,后由李某宗、张某宝等人负责贩卖。

  据参与办案的民警朱俊伟介绍,银行账户是电信网络诈骗中的重要环节,诈骗分子得手后,要将骗来的资金尽快“洗”出去,为了避免公安机关打击,都不会使用自己的账户,而是使用从网上购买的个人银行账户、对公账户。在“黑市”中,一个个人银行账户的价格从几百元至几千元、一个对公账户的价格从几千元到数万元不等,该团伙低价收购、高价卖出,从中赚取差价。

  经警方梳理,专案组查扣的450多个对公账户和2260多个个人账户,除了21个在福建省内开户以外,其他账户均在省外开户,涉及河北、山东、陕西、浙江、河南、广东、江苏等10多个省市。目前,案件还在进一步深挖侦办中。(王雄 李肇兴)